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Régulation des Fintechs : l’Europe s’en mêle

La Fintech est un sujet à la mode. Il ne peut pas en être autrement puisqu’elle bouleverse profondément, et durablement, les activités bancaires et financières et les professionnels qui les accomplissent. La Commission européenne en est consciente et vient de publier un « plan d’action

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E-KYC ou l’identification en ligne des clients : quel cadre réglementaire ?, par @ThibVerbiest / De Gaulle Fleurance & Associés

Le secteur financier (banques, établissements de paiement, plateformes de crowdfuding…) est soumis à des obligations strictes de KYC (« know your customer ») afin de lutter contre la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme  (« AML »). Les procédures d’identification des nouveaux clients se fait traditionnellement

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